Noticias de noticias de ICE por categoría - Delitos Financieros, Fraude de Documentos y Beneficios

Hombre de Georgia enfrenta 30 años en prisión por fraude bancario, fraude de pasaportes y robo de identidad con agravante

Mon, 15 Apr 2024 12:34:39 -0400

Si es declarado culpable, Gary Dale Thrasher, de 56 años, enfrenta una pena máxima de 30 años en prisión federal por los cargos de fraude bancario; una pena máxima de 10 años en prisión por los delitos de fraude de pasaportes y una pena mínima obligatoria de dos años en prisión por el delito de robo de identidad con agravante.

Hombre de California condenado por entregar más de $1 millón en bonos falsificados tras investigación de HSI

Tue, 02 May 2023 16:49:50 -0400

Daniel Alan Lewis —53 años, de Hemet, California— se declaró culpable ante el juez federal de distrito Fernández Rodríguez Jr. Como parte de su declaración, Lewis también admitió que, en noviembre y diciembre de 2021, él entregó numerosos bonos de ahorro falsificados en bancos tanto en las áreas de Houston como Brownsville.

Investigación de HSI da como resultado acciones contra organización internacional de diamantes/arte por lavado de activos con vínculos a Hizballah

Tue, 18 Apr 2023 15:35:41 -0400

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) —junto a socios del Departamento de Justicia, Comercio, Tesoro y Estado de EE. UU.— anunciaron hoy varias acciones internacionales contra Nazem Ahmad, un individuo sancionado por Estados Unidos bajo la Reglamentación de Sanciones contra el Terrorismo Global (GTSR, por sus siglas en inglés) por su relación con la organización terrorista Hizballah, además de acciones contra otros individuos involucrados en la organización criminal global de Ahmad que utilizaron una red de negocios para beneficiar a Ahmad y ayudarlo a continuar ofreciéndole a Hizballah acceso a los mercados financieros internacionales y de Estados Unidos.

HSI lanza nueva campaña de concientización sobre estafas románticas digitales el Día de San Valentín

Wed, 15 Feb 2023 12:14:55 -0500

Como parte de los esfuerzos continuos para combatir ciberdelitos y el fraude financiero en línea, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña de concientización el Día de San Valentín para educar al público sobre los peligros asociados con las estafas románticas en línea y cómo individuos pueden protegerse a sí mismos y a sus seres queridos.

Departamento de Estado ofrece recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto, condena de antiguo funcionario del gobierno venezolano en la lista de Los Más Buscados por ICE

Thu, 08 Oct 2020 14:40:17 -0400

“El Equipo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York está capacitado únicamente para investigar lavado de activos internacional, complejo, entre otros delitos financieros serios. Trabajando junto con nuestros socios del orden público a través del país y alrededor del mundo, continuaremos protegiendo nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece a las arcas de dictadores y sus secuaces. Esta designación es un mensaje claro —la corrupción se detiene en nuestra frontera”, dijo el alto funcionario ejerciendo las funciones del director, Tony H. Pham.

Se ofrece recompensa de $5 millones por información que conduzca al arresto, condena de funcionario venezolano investigado por HSI

Tue, 21 Jul 2020 16:15:00 -0400

Maikel José Moreno Pérez —54 años, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela— fue acusado mediante una denuncia penal en el distrito sur de Florida de conspiración para cometer lavado de activos y de lavado de activos en conexión con presuntamente recibir y pretender recibir de manera corrupta decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

Antiguo gobernador interino del tercer estado más grande de México se declara culpable de participación en esquema transnacional de lavado de activos

Thu, 18 Jun 2020 09:15:00 -0400

Jorge Juan Torres López, 66 años —quien sirvió como el gobernador interino de Coahuila, México, en 2011— admitió realizar transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que él recibió a cambio de asignar contratos de construcción de carreteras en Coahuila.

Un hombre mexicano condenado por intentar contrabandear cerca de $900,000 en divisas estadounidenses hacia México

Thu, 11 Jun 2020 17:00:00 -0400

Juan Pablo Hoyos Ávila, 22, de México y residiendo en San Antonio, fue condenado ante el juez federal de distrito Fred Biery a cinco años en prisión seguidos por tres años de libertad supervisada.

HSI añade a funcionario venezolano a Lista de Los Más Buscados, se ofrece recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto, condena

Mon, 01 Jun 2020 10:30:45 -0400

Mediante el programa de recompensas, se están ofreciendo hasta $5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, un funcionario del gobierno de Venezuela acusado de tener vínculos políticos, sociales y económicos profundos con múltiples presuntos capos narcotraficantes, incluyendo Tareck El Aissami.

ICE HSI lanza Operación Promesa Robada

Wed, 15 Apr 2020 12:15:30 -0400

La operación intensifica la colaboración con múltiples departamentos y agencias federales, junto con representantes de empresas e industrias. La actividad criminal creciente entorno a la pandemia del COVID-19 requiere una respuesta investigativa igualmente robusta para proteger al público estadounidense.

ICE HSI arresta a residente de Georgia por vender pesticida ilegal, afirmando que este protege contra el coronavirus

Tue, 14 Apr 2020 07:45:15 -0400

Rong Sun, conocida como Vicky Sun, hizo su comparecencia inicial el jueves por cargos penales federales de importar y vender ilegalmente un pesticida no registrado, además de enviar por correo un artículo prohibido, como parte de un esquema en línea ofreciendo el producto para la venta en eBay mientras afirmaba, sin fundamento jurídico, que el pesticida ilegal protegería a personas del coronavirus.

ICE HSI investiga, arresta a hombre de Georgia en esquema multimillonario de fraude del COVID-19

Mon, 13 Apr 2020 17:15:30 -0400

Christopher Parris, 39, fue arrestado por cargos de fraude electrónico en una denuncia penal.

15 actuales, antiguos funcionarios venezolanos acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos penales

Fri, 27 Mar 2020 16:15:15 -0400

Cargos contra el antiguo presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, el vicepresidente para la economía de Venezuela, el ministro de defensa de Venezuela y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como también dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron anunciados el jueves, tras múltiples investigaciones por parte del Equipo de Trabajo El Dorado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York y HSI Miami, como también investigaciones por parte de la Administración para el Control de Drogas.

Abogado y empresario venezolano añadido a la lista Los Más Buscados por ICE por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y lavado de activos

Wed, 15 Jan 2020 16:15:00 -0500

Gorrin Belisario fue visto por última vez en Caracas, Venezuela y se encuentra actualmente prófugo.

ICE HSI Panamá organiza taller sobre el crimen organizado transnacional para contrapartes del orden público en Centroamérica

Tue, 12 Nov 2019 11:30:15 -0500

El taller, el cual se llevó a cabo entre el 26 y 27 de septiembre, fue diseñado para ayudar a los asistentes a sacarle provecho a procedimientos establecidos por varios participantes del sector privado para facilitar el intercambio oportuno de información sobre delitos financieros con agencias del orden público hispanohablantes alrededor del mundo.

Antiguo vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami y empresario venezolano Samark López Bello añadidos a la lista de los más buscados por ICE por narcotráfico internacional, lavado de activos

Wed, 14 Aug 2019 18:15:45 -0400

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció a principios de este mes que añadió al antiguo vicepresidente y actual ministro de industria y producción nacional de Venezuela Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a su coconspirador, el empresario venezolano Samark José López Bello, a su lista de los más buscados por narcotráfico internacional y lavado de activos. La acción ocurre tras una investigación por parte de ICE HSI Nueva York que condujo a sus designaciones especiales como narcotraficantes, además de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2017 y cargos penales presentados por la Fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York a principios de este año.

Joaquín "El Chapo" Guzmán, cabecilla del cartel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua más 30 años

Wed, 17 Jul 2019 10:15:30 -0400

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado hoy por el juez federal de distrito Brian M. Cogan a cadena perpetua más 30 años, efectuándose justo después de la cadena perpetua, por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática —el sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel Sinaloa— un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato. El Tribunal también ordenó que Guzmán Loera pagase $12.6 billones en decomisos.

Joaquín "El Chapo" Guzmán encontrado culpable de todos los cargos en tribunal estadounidense

Tue, 12 Feb 2019 11:30:15 -0500

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el cabecilla del cartel de Sinaloa, también conocido por varios apodos, incluyendo “El Chapo” y “El Rápido”, fue condenado el martes por un jurado federal en Brooklyn por ser el líder principal de una empresa criminal sistemática, un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con las drogas y una conspiración para cometer homicidio mediante su dirección del sindicato de crimen organizado mexicano conocido como el cartel de Sinaloa.

Antiguo gobernador de un estado mexicano extraditado al sur de Texas desde Italia

Fri, 20 Apr 2018 08:45:45 -0400

Tomás Yarrington Ruvalcaba, 61, de México, llegó a Brownsville el 20 de abril para enfrentar los cargos. Se espera que él haga su comparecencia inicial ante el magistrado federal Ronald Morgan el lunes 23 de abril a las 1:30 p. m.

ICE arresta a cantante de reggaetón por contrabando de dinero en efectivo

Wed, 04 Apr 2018 16:15:15 -0400

El 2 de abril, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido como Farruko, 27, viajó mediante helicóptero desde la República Dominicana hasta Puerto Rico. Cuando Reyes Rosado completó el formulario de declaración de aduana CBP 6059B, él indicó que él no transportaba más de $10,000.

ICE HSI Ciudad de México organiza cursos de lavado de dinero y decomiso de bienes

Wed, 28 Feb 2018 16:45:45 -0500

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Ciudad de México y la Oficina de Capacitación y Asistencia al Desarrollo del Proceso Judicial en el Exterior del Departamento de Justicia (DOJ-OPDAT, por sus siglas en inglés) organizó la primera serie en un curso de cuatro sobre lavado de dinero y decomiso de bienes entre el 13 y 15 de febrero en Aguascalientes, México.